公告日期：2026-04-29

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-21

方大集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026 年4月28日召开2025年度股东会，选举产生第十一届董事会董事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在本公司方大大厦 1 楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。全体董事一致推举熊建明先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案：

选举熊建明先生为本公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案：

选举熊希先生为本公司第十一届董事会副董事长，任期同第十一届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案：

公司第十一届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：

（1）发展战略委员会：熊建明（召集人）、熊希、郭万达、林克槟

（2）审计委员会：詹伟哉（召集人）、宋明、熊建伟

（3）薪酬与考核委员会：宋明（召集人）、熊希、郭万达

（4）提名委员会：郭万达（召集人）、熊希、詹伟哉

上述各专门委员会委员任期同第十一届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司高级管理人员的议案：

（1）经熊建明董事长提名，聘任熊希先生为本公司总裁、叶志青先生为本公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。

（2）经熊希总裁提名，聘任林克槟先生、魏越兴先生、董格林先生为本公司副总裁，任期同第十一届董事会。

以上高级管理人员的简历、董事会秘书的联系方式详见附件一。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案：

公司聘任郭凌晨女士为第十一届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。郭凌晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，任期同第十一届董事会，简历及联系方式详见附件二。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件一：高级管理人员简历

1、熊希先生：1982 年出生，硕士研究生学历。现任本公司副董事长、总裁，全资子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称“方大智源”）董事长，深圳市第七届政协委员。曾任招商银行股份有限公司数据库工程师，本公司技术信息部副部长、人力资源部副部长、总裁助理，全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（以下简称“方大建科”）副总经理。与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、林克槟先生：1977 年出生，大学本科。现任公司董事、副总裁、方大智源公司总经理，曾任公司财务总监。与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关……
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