公告日期：2026-04-29

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-20

方大集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 28 日，下午 2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多
功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数的比例

总体情况 122 252,865,150 23.55%

其中：现场投票 6 244,511,106 22.77%

网络投票 116 8,354,044 0.78%

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权

股份总数比例

内资股总体情况 115 132,532,698 19.50%

其中：现场投票 4 124,472,203 18.31%

网络投票 111 8,060,495 1.19%

3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权

股份总数比例

外资股总体情况 7 120,332,452 30.53%

其中：现场投票 2 120,038,903 30.45%

网络投票 5 293,549 0.07%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数比例

中小股东总体情况 118 10,938,744 1.02%

其中：现场投票 2 2,584,700 0.24%

网络投票 ……
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