公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-009

证券代码：872456 证券简称：中业股份 主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次临时股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月24日 10:00

结束时间：2018年4月24日 12:00

（五）会议的召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2018-009

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年年度报告及摘要》的议案；

2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案；

3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案；

4、审议《2017年度利润分配方案》的议案；

5、审议《2017年度财务决算报告》的议案；

6、审议《2018年度财务预算报告》的议案；

7、审议《年报重大差错责任追究制度》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

公告编号：2018-009

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年4月24日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：朱明婷

联系电话：0313-2023120

传真：0313-2044270

邮箱：81914279@qq.com

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案：临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

（一）《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》（二）《张家口中业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》特此公告。

张家口中业科技股份有限公司

董事会

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