公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-017

证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：监事会主席陈凌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019年半年报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.cn 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

公司监事公对公司《2019 年半年度报告》的审核意见如下：

（1） 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露
的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和
经营成果；

（3） 在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（二）审议通过《关于<苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 190 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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