公告日期：2025-10-15

股票代码：000056、200056 股票简称：皇庭国际 上市地点：深圳证券交易所
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
重大资产重组报告书

受让方 住所/通讯地址

光曜夏岚（深圳）投资有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

2025 年 10 月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务数据真实、准确、完整。

本次以物抵债系由人民法院依法强制执行，中国证监会及其它政府机关未对本次以物抵债作出任何决定或意见，亦未涉及或表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
如本次以物抵债最终完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以物抵债引致的投资风险，由投资者自行负责。

本报告书中，除本公司（含合并范围内子公司）以外的相关方信息均来源于公开披露信息，该部分信息的真实性、准确性由相关方自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的投资顾问或其他专业顾问。

目 录

公司声明...... 2
目 录...... 3
释 义......6
重大事项提示 ...... 7
一、本次以物抵债概述 ...... 7
二、本次以物抵债标的资产评估情况 ...... 7
三、本次以物抵债对上市公司的影响 ...... 7
四、本次以物抵债已履行及尚需履行的程序 ...... 8
五、本次以物抵债对中小投资者权益保护的安排 ...... 8
重大风险提示 ...... 9
一、财务风险 ......9
二、退市风险 ......9
三、股价波动风险 ......9
第一节 本次以物抵债概况 ...... 11
一、本次以物抵债的背景 ...... 11
二、本次以物抵债的目的 ...... 12
三、本次以物抵债的概况 ...... 12
四、本次以物抵债构成重大资产重组 ...... 13
五、本次以物抵债不构成重组上市 ...... 13
六、本次以物抵债不构成关联交易 ...... 13
七、本次以物抵债对上市公司的影响 ...... 13
八、本次以物抵债已履行和尚需履行的批准程序 ...... 14
第二节 上市公司基本情况 ...... 15
一、上市公司基本信息 ......15
二、上市公司历史沿革 ......15
三、最近三十六个月的控股权变动情况 ...... 17
四、控股股东、实际控制人概况 ...... 17
五、最近三年的重大资产重组情况 ...... 18
六、主营业务发展情况 ......18
七、主要财务指标 ......19
八、最近三年合法经营情况 ...... 19

第三节 受让方基本情况 ...... 20
一、基本信息 ...... 20
二、股权结构 ......20
第四节 标的基本情况 ...... 21
一、名称及类别 ......21
二、权属状况 ......21
三、运营情况和报告期经审计的财务数据 ...... 22
四、评估情况 ......22
第五节 标的资产的评估情况 ...... 24
第六节 本次以物抵债的合规性分析 ......25 一、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

......25
二、不会导致上市公司不符合股票上市条件 ......25 三、标的资产以物抵债所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形 ......25 四、标的资产以物抵债所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法 ......26 五、不存在可能导致上市公司重组后主要资产为货币资产或无具体业务的情况 ... 26 六、上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持
独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 ...... 26
七、继续保持本公司健全有效的法人治理结构 ......26
第七节 同业竞争与关联交易 ...... 28
一、同业竞争情况 ...... 28
二、本次以物抵债对关联交易的影响 .....……
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