公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告（陈建华）

本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2025 年度在任职期间，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人陈建华,1963 年出生，经济学博士，教授。深圳大学金融学系创办人之一，曾
任神州高铁技术股份有限公司、中集集团财务有限公司、摩根士丹利中国基金公司独 立董事等。现任深圳大学经济学教授、博士后导师、经济学院教授委员会主任，深圳 大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学(国家一流学科)科点负责人，北京大学光 华管理学院博士生导师，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、国务院教学督导 委员会专家、国家教育部学位中心专家、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会 理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主 持国家、省部级课题六项，于《经济研究》、《经济学态》、《世界经济论坛》等核心期
刊发表学术专论数十篇。2019 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 16 日任公司独立董事。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会情况

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

姓名 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

陈建华 4 2 2 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2025 年按照公司各专门委员会工作细则要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，同时对董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核和 2025 年度薪酬发放给予审查。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司总共召开 1 次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，在独立董事专门……
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