公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告（杨文）

本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2025 年度在任职期间，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人杨文，1981 年出生，副教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。曾任
深圳市乾德电子股份有限公司独立董事、深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董 事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立 董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事；现任深圳大学经济学院统计系主任、 金融学副教授、特聘研究员，中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。2025 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在任何影响独立性的情况。本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作 为独立董事保持独立性，并向董事会提交了自查情况报告。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会情况

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

姓名 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

杨文 2 1 1 0 0 否 0

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策
的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履
行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会、审计委员会委员，2025年按照公司各专门委员会工作细则要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，对董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核和 2025 年度薪酬发放给予审查；听取对公司战略转型发展实施情况及未来展望专题汇报，并提出可行性建议，对公司重大对外投资进行审核；同时，对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时股东会，依法公开向股东征集股东权利等情……
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