公告日期：2026-04-24

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体

成员按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司

章程》等有关规定，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事

会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地

维护和保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 6 次,审议通过议

案 33 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议

具体情况如下：

召开 表决
会议名称 召开日期 会议议案

方式 结果

议案一：2024 年度总经理工作报告 通过

议案二：2024 年度董事会工作报告 通过

议案三：2024 年度财务决算报告 通过

议案四：2024 年年度报告全文及摘要 通过

议案五：2024 年度利润分配预案 通过

议案六：关于确认 2024 年度投资性房地产公允价值变动的议案 通过

议案七：2024 年度内部控制评价报告 通过

第十届董事会 2025 年 现场/ 议案八：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 通过
2025 年 4 月 24 日 议案九：关于重庆皇庭广场 2024 年度业绩承诺完成情况及实施

第一次会议 通讯 通过
业绩补偿的议案

议案十：关于意发功率 2024 年度业绩承诺实现情况说明的议案 通过

议案十一：关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消

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