公告日期：2026-04-24

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2026-022

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》， 董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配方案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的

3.00 √

议案

4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个

6.00 √

解锁期解锁条件的限制性股票的议案

关于回购注销已不符合激励条件激励……
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