公告日期：2026-03-27

深圳赛格股份有限公司

第八届独立董事 2025 年度述职报告

（张姗姗）

各位股东（股东代表）:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董
事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人自 2025 年 9 月 22 日起担任深圳赛格股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

张姗姗，女，汉族，1989 年出生，中国人民大学会计专业管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授，美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。

（二）独立性情况

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7 次股东会，本人具体参会情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数

次数 数 次数 数 数 董事会会议

6 1 5 0 0 否 4

本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议,未出现投反对票或弃权票的情形。本人关注公司经营情况，对公司财务
状况进行问询，积极履行会计专业独立董事职能。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人任职独立董事以来公司共召开董事会薪酬与考核委员会 2 次、董
事会审计委员会 1 次，均以通讯方式参加了会议。

本人在专门委员会各次会议中，以勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对董事会审计委员会的议案提出修订建议。本人对审议的各专门委员会的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人任职独立董事以来公司召开独立董事专门会议共计 3 次，本人现
场参会 2 次，对聘任高级管理人员、投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的事项进行了前置审议，并对股权并购事项涉及的财务问题予以重点关注指导。

（四）行使独立董事职权事项

2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。

（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况

2025 年 12 月 4 日，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，
本人现场参加本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2025 年度财务报告的审计范围、审计时间、人员安排、重大风险事项、预审进展等事项的说明。

（六）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人以通讯会议形式参加股东会 3 次，并以自己的专业知识及独立、
客观的立场，回复到会股东的提问。

（七）现场工作情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，现场出席公司董事会 1 次，并多次参与
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专题会、沟通会等其他现场会议，累计现场履职 4 日。本人主动提议召开财务沟通会，明晰重点财务事项，为公司稳健运营与高质量发展提供有力支撑。报告期内，本人积极参与股权并购会、战略规划会、独立董事与会计师见面会、公司风险与应对会、履职培训等各项现场会议，重点围绕股权并购、年报审计、战略规划等事项，以专业财务视角为基础，结合公司各业务板块实际情况，就公司业务优化提出合理建议，切实发挥独立董事监督、咨询与决策支持作用，全力维护公司及全体股东的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履行职责提供办公场……
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