公告日期：2026-03-27

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-018
深圳赛格股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

深圳赛格股份有限公司各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制自我评价管理办法》等，在内部控制（以下简称“内控”）日常监督和专项
监督的基础上，董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内
控有效性进行了评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会负责监督及评估公司的内部控制；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司依规组织实施了内部控制评价工作，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1.评价的主体

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要企业、主要业务和事项，聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括公司总部以及持续经营状态的全资及控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 98.02%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的 96.53%。

未纳入本次评价的主体及原因如下表：

序 主体单位名称 未纳入评价范围原因 持股

号 比例

1 深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司 未开展业务 50%

2 深圳赛格股份有限公司创品汇分公司 已停止经营 100%

3 深圳赛格壹城科技有限公司 已停止经营 51%

4 南通赛格商业运营管理有限公司 已停止经营 100%

5 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 新并购企业（2025 年 12 月 29 日完成交割， 81%

2026 年 1 月 19 日完成工商变更）

未纳入评价范围的分、子公司合计的总资产和总收入占公司合并财务报告的比例 较低，不影响评价结论。其中深圳市八六三新材料技术有限责任公司资产仅占合并财 务报表总资产的 1.89%，营业收入占合并财务报表总营业收入的 3.47%，鉴于其 2025
年 12 月 29 日完成交割，2026 年 1 月 19 日完成工商登记变更，且资产和业务规模占
比较小，故本年暂未将其纳入详细评价范围，将于下一年度进行全面评价。

2.评价的内容

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面两大类，公司层面包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。业务层面包括：信息披露与关联交易、预算管理、合同管理、投资管理、资金营运、财务报告、固定资产、采购业务（一般采购）、采购业务（招标采购）、筹资管理、销售管理、担保管理、存货管理、工程管理、成……
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