公告日期：2026-03-27

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-013

深圳赛格股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产 2025 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“深赛格”）于 2026
年 3 月 12 日、2026 年 3 月 25 日分别召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议、第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2025 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》，现将情况说明如下：

一、公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项基本情况

公司于 2017 年以发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）所持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权（以下简称“本次交易”），其中股份支付比例为 86.90%，现金支付比例为 13.10%。

根据评估结果以及本次交易支付方式，赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权所对应交易对价的 86.90%，合计为人民币 448,152.10 万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付；交易对价的 13.10%，合计为人民币 67,562.62 万元，以现金方式支付。

同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金在扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金总额不超过人民币 20 亿元，未超过拟购买资产交易总金额的 100%，对应发行股份数不超过 20,120.72 万股。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中发
行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号），核准公司向深圳市赛格集团有限公司发行 450,857,239 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过201,207,243 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 1 月 19 日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更
工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权。

2017 年 1 月 21 日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发
行股份购买资产新增股本 450,857,239 元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044 号验资报告。

2017 年 2 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登
记结算公司”）出具《股份登记申请受理确认书》等资料，登记结算公司已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份购买资产项下非公开发行 A 股股票数量为 450,857,239 股，非公开发行后公司 A 股股份数量为 989,194,931 股，本次非公开发行后公司股本总数为1,235,656,249 股。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为
2017 年 3 月 6 日。

2018 年 1 月 5 日，公司发布了《深圳赛格股份有限公司关于发行股份购买资产并
募集配套资金批文到期的公告》，由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一……
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