公告日期：2026-03-27

深圳赛格股份有限公司

董事会发展战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、ESG 治理事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 发展战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。发展战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；发展战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章 人员组成

第四条 发展战略委员会成员由七至九名董事组成,其中应至少包括两名独立董事。发展战略委员会委员由董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 发展战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 召集人负责召集和主持发展战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员
名委员代行召集人职责。

第七条 发展战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。发展战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第八条 发展战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在发展战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，发展战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 职责权限

第九条 发展战略委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）协助董事会持续推动公司 ESG 治理，负责对公司 ESG 相关事务进行研究并提
出建议；

（四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告、ESG 工作方案等；
（五）对占公司最近一次经审计的净资产 8％以上的重大战略性投资、项目融资方案进行研究并提出建议；

（六）对占公司最近一次经审计的净资产 8％以上重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（七）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（九）公司董事会授权的其他事宜。

第十条 发展战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成发展战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。

第十一条 发展战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十二条 发展战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 发展战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，紧急情况下，需要尽快召开临时会议的，经全体委员同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 发展战略委员会会议必要时可以要求公司相关董事及其他高管人员列席会议。

第十五条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 发展战略委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。

第十七条 发展战略委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

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