公告日期：2026-03-27

深圳赛格股份有限公司

第八届独立董事 2025 年度述职报告

（刘生明）

各位股东（股东代表）:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

刘生明，男，1954 年出生，研究生学历。现任深圳赛格股份有限公司独立董事。历任深圳市安车检测股份有限公司独立董事，国家商检局科技处助理工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长、副所长（主持工作）、所长（副厅级），中国检验（香港）有限公司总经理，国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。

（二）独立性情况

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7 次股东会，本人具体参会情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数

次数 数 次数 数 数 董事会会议

14 2 11 1 0 否 6

本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，未出现投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次董事会发展战略委员会，3 次董事会薪酬与考核委员
会，6 次董事会审计委员会，本人现场出席 1 次审计委员会，其余以通讯方式参加了会议。

2025 年度，本人以勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对公司房地产业务、新能源业务、薪酬考核制度提出建议，在董事会审议及决策的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人对审议的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议共计 7 次，本人现场参会 2 次，对补选董
事和独立董事、聘任高级管理人员和财务负责人、日常经营性关联交易预计事项、投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易等事项进行了前置审议，并对公司检验检测认证业务发展提出建议。

（四）行使独立董事职权事项

2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。

（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况

1.2025 年 3 月 14 日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，本人通讯参加了本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2024 年度财务报表审计时间及人员安排、审计结果及重大审计调整、关键指标、审计关键事项及执行的审计程序的汇报。

2.2025 年 12 月 4 日，董事会审计委员会组织了独立董事与年审会计师见面会，
本人现场参加本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2025 年度财务报告的审计范围、审计时间、人员安排、重大风险事项、预审进展等事项的说明。

（六）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人以现场会议形式参加股东会 1 次，以通讯会议形式参加股东会 5
次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。

（七）现场工作情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，现场出席公司董事会 2 次，股东会 1
次，并多次参与专题会、沟通会等其他现场会议，累计现场履职 15 日。本人主动提
议召开战略规划专题会议，推动公司深入研讨、明晰“十五五”时期战略布局与未来发展方向。报告期内，本人积极参与股权并购专题会、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。