公告日期：2026-03-27

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-009

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 3 月
13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事周洁女士书面委托方建宏先生代为出席会议并行使表决权；独立董事章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2025 年度董事会工作报告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚需提交公司第三十一次（2025 年度）股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

2025 年度财务决算主要数据：

单位：元

项 目 审计数

营业利润 125,202,817.27

项 目 审计数

利润总额 141,556,349.87

净利润 65,430,642.51

归属于上市公司股东的净利润 69,394,739.70

扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股

11,073,317.26
东的净利润

每股收益（元/股） 0.0564

净资产收益率（%）(加权平均) 3.32

资产减值损失 -107,877,287.98

信用减值损失 -9,244,539.61

投资收益 21,006,589.99

营业外收支净额 16,353,532.60

经营活动产生的现金流量净额 297,224,389.69

现金及现金等价物净增加额 -347,826,161.07

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（四）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

公司 2026 年度主要财务预算指标如下：

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