公告日期：2026-05-29

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-019
北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十七次董事会于2026年5月18日以通讯方式发出通知；

2.会议于2026年5月28日在公司会议室召开；

3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；

4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容见公司2026年5月23日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届第十五次董事会决议公告》（2026-007）、《公司2026年度日常关联交易预计报告》（2026-011）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》（2026-020）、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-021）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2026年5月28日

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