公告日期：2025-09-17

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-032
北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十次董事会于2025年9月5日以通讯方式发出通知；

2.会议于2025年9月16日在公司会议室召开；

3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；

4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
经公司总经理提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任闫增辉先生、范立成先生、刘国伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任总会计师并授权代行董事会秘书职责的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审查通过，董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
由于公司董事会秘书辞职，董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。三个月期满时，若公司仍未聘任董事会秘书，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》，本议案不需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整：

调整前：

战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军
审计委员会委员：蒋亚朋（主任委员）、许晓军、王英明

调整后：

战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、董成功、许晓军、万程、张学军
审计委员会委员：蒋亚朋（主任委员）、郑宝明、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大会审议

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过305.43亿元人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。

（1）授信金额

授信银行名称 申请授信额度（亿元）

中国工商银行盘锦分行 29.58

中国银行盘锦分行 53.5

建设银行盘锦分行 34

农业银行盘锦分行 27

交通银行盘锦分行 9

民生银行盘锦分行 4

邮储银行盘锦分行 10

兴业银行盘锦分行 10

进出口银行辽宁省分行 35

国开银行辽宁省分行 40

浙商银行沈阳分行 10

招商银行盘锦分行 12

平安银行大连分行 20

华夏银行大连分行 10

广发银行盘锦分行 ……
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