公告日期：2026-04-23

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2026-007
北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十五次董事会于2026年4月12日以通讯方式发出通知；

2.会议于2026年4月22日在公司会议室召开；

3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；

4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1.审议通过了《2025年年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东大会上进行述职。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-010）。

4.审议通过了《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案需提交股东大会审议。
本议案经独立董事专门会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过，并发表
审核意见；经董事会审计委员会审议通过。

本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2026年度日常关联交易预计报告》（2026-011）。

5.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，本议案需提交股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。
7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，本议案需提交股东大会审议。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网。
8.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过，并发表审核意见；经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2026-012）。

9.审议通过了《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-013）。

10.审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

11.审议通过了《估值提升计划年度评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《估值提升计划年度评估报告》（2026-014）。

12.审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，本议案不需提交股东大会审议。

公司独……
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