公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-019

股份简称：瑞德克 股份代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8

月14日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第四次会

议。会议由监事会主席杜强主持，应出席本次会议的监事为3人，实际到会的监

事3人。会议通知和议案文件已于2017年8月4日以书面方式发出。公司全体

监事会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》。

1、根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营

成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号：2017-019

2、表决结果：同意票为3票、反对票为0票、弃权票为0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

监事会

2017年8月16日

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