公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-024

证券代码：870611 证券简称：云南园林 主办券商：开源证券
云南园林绿化股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张剑宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举张剑宇先生、张娅女士、彭励先生、王晓艳女士、张可心先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届

公告编号：2019-024

满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举高勇先生、卢丽娟女士为公司监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事聂启仑先生共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《云南园林绿化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

云南园林绿化股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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