公告日期：2026-05-26

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-059
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
五次会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 5 月 18 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A
股股票事项的议案》；

同意公司终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，
并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，授权公司管理层办理相关事宜。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

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