公告日期：2025-11-24

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-120
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第三十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会
议通知已于 2025 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事
会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公
司签署<金融服务协议>的议案》；

广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风
险持续评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交
易事项的议案》；

同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关
联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定，议案中提及的关联交易对公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议
案》；

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东权益的情况，相关决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2025 年 11 月 22 日

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