公告日期：2026-04-01

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-016
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。

(2)网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）977 名、代表股份数共 1,384,111,264 股，占 2026 年 3 月
24 日公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 31.1654%。

现场会议出席情况：

出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5 名，代表股
份数共 1,304,524,736 股，占公司股份总数的 29.3734%。

通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 972
名，代表股份数共 79,586,528 股，占公司股份总数的 1.7920%。
出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 974 名，代表股份数共79,629,228 股，占公司股份总数的 1.7930%。其中通过现场投票的中小股东 2 名，代表股份数共 42,700 股，占公司股份总
数的 0.0010%。通过网络投票的中小股东 972 名，代表股份数共 79,586,528 股，占公司股份总数的 1.7920%。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、李蒲林先生、李珊女士，董事候选人王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，独立董事候选人陈德喜先生，副总裁郑金华先生、李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。

二、提案审议表决情况

1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2．表决结果：

提案一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》

此项提案的表决情况：

同意

票数 比例

1.选举喻鸿先生为公司第 总表决情况 1,369,549,755 98.9480%
十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 65,067,719 81.7134%

2.选举潘文皓先生为公司 总表决情况 1,369,049,553 98.9118%
第十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 64,567,517 81.0852%

3.选举李蒲林先生为公司 总表决情况 1,371,839,454 98.1134%
第十届董事会非独立董事 中小股东表决情况 67,357,418 84.5888%

4.选举李珊女士为公司第 总表决情况 ……
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