公告日期：2026-04-01

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-015
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第五十次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 3 月 24 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿
主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》；
为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芃实施方案的议案》；

同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）吸收合并广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司（以下简称“中金军芃”）实施方案，吸收合并后工程公司存续经营，中金军芃被吸收合并前的全部债权债务、资产负债、所有者权益、在职员工、经营业务等，均由合并后存续的工程公司承接，中金军芃依法解散注销。

同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作，并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、工商变更、税务清算、企业注销等相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 4 月 1 日

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