公告日期：2026-04-01

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-017
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 3 月 31 日（星期二）召开了第十届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第十届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

二、选举第十届董事会专门委员会召集人及委员

经董事会审议，同意选举公司第十届董事会各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如
下：

1、战略委员会（7 名）:

召集人：董事长喻鸿

委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜

2、提名委员会（5 名）:

召集人：独立董事陈德喜

委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德

3、薪酬与考核委员会（5 名）:

召集人：独立董事黄俊辉

委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜

4、审计委员会（5 名）:

召集人：独立董事罗绍德

委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜

此公告。

附件：相关人员简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 4 月 1 日

附件：相关人员简历

喻鸿： 男，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历，
教授级高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理，凡洞铜矿党委书记、经理；广东省大宝山矿业有限公司党委委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁，党委副书记、董事、总裁；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

潘文皓：男，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，研究
生学历，硕士学位，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南锡业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、证券部主任、副总经理、董事，云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监，云锡(深圳)融资租赁公司董事长，西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书，广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

郭磊，男，出生于 1975 年 12 月，汉族，籍贯重庆涪陵，
中共党员，经济师，1998 年 10 月入党，1999 年 7 月参加工
作，1999年7月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程（国际企业管理方向）专业，2010 年 11 月在职硕士毕业于中南大学管理科学与工程专业。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，党委办公室副主任，党委工作部部长、纪检监察室主任，党委工作部部长、企业文化部总经理，总裁助理兼党委工作部部长，总裁助理兼党委工作部部长、办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室(党委办公室)主任。现任深圳市中……
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