公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-022
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2025年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 25.38 万吨，
同比下降 4.21%；精矿含铜 10255 吨，同比下降 14.23%。公司冶炼企业生产铜铅锌产品 91.79 万吨，同比增长 5.33%；其中生产阴极铜 47.72 万吨，较上年同期增长 10.54%；铅锌
产品 44.07 万吨，同比提高 0.22%；工业硫酸 212.64 万吨，
硫磺 3.40 万吨，白银 137 吨，黄金 450 千克，电镓 17.15
吨、锗精矿含锗 17.24 吨、二氧化锗 2589 公斤、铟锭 350
公斤、镉锭 437 吨、粗铜 2121 吨。

2025 年，公司新材料企业生产铝型材 17138 吨；生产
电池锌粉 2.43 万吨；冲孔镀镍钢（铜）带 1647 吨，复合材
料 1777 吨，热双金属等 2456 吨，青铜 8652 吨，白铜 2967
吨。

2025 年，实现营业总收入 605.44 亿元，实现归属于母
公司股东的净利润 8.02 亿元。

二、2025 年度公司治理及董事会建设情况

（一）践行 FAITH 理念，进一步完善公司治理

《中华人民共和国公司法》于 2023 年进行了修订，中
国证监会于 2025 年修订了《上市公司章程指引》、深圳证券交易所于 2025 年修订了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等制度，根据上述修订后的法律法规，结合控股股东关于加强对上市公司董事会决策权限管控的规定及公司实际，报告期公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，将 FAITH 经营理念写入章程，进一步明确了董事会决策权限，进一步完善公司治理结构。2025 年，公司董事会继续荣获中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”

（二）重塑监督模式，强化专门委员会建设

董事会以提质增效、精准赋能为目标，持续推进董事会专门委员会建设。报告期公司修订《董事会专门委员会工作细则》，根据新《公司法》的要求重塑了监督模式，重点加强董事会审计与合规管理委员会的职责、权利和义务，由审
计与合规管理委员会行使监事会职权，将监督职能内化于董事会，从制度上保障董事会专门委员会发挥更强的独立性和履职能力，确保董事会各专门委员会有效运作。

（三）以投资者为本，着力加强市值管理

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，报告期公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》。在资本运作中多点突破，报告期公司全面完成对中金铜业小股东股权收购工作，实现中金铜业 100%股权控股，为延伸铜产业链、提升竞争力奠定坚实基础；公司可转债完成转股工作，降低了资产负债率，充实了自有资本；公司向控股股东非公开发行股票已向深圳证券交易所提交申报材料，并对相关问题进行回复。公司高度重视投资者关系管理工作，将其作为公司治理的重要组成部分，通过多种方式加强与各类投资者的良性互动，增进市场对公司的理解与认同，努力为投资者创造长期价值。

（四）筑牢风险防控，保障企业稳健运营

公司高度重视全面风险管理工作，将风险防控视为稳健经营的“安全屏障”。一是深化全面风险管理：公司依据《中金岭南全面风险管理工作指引》，常态化开展全面风险评估，
识别战略、财务、市场、运营及法律等领域的重大风险，并绘制《风险四色图》进行可视化管控。同时，公司将重大决策专项风险评估作为必要环节，嵌入重大投资、资产处置等事项的决策流程。二是优化组织架构与职能……
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