公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-020
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 20 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会
议厅以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日送达全
体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事9 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会报告》；

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决

公司独立董事将向年度股东会述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》；
独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2025 年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《2025 年度环境报告书》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2025 年度财务分析报告》（附：2025年度审计报告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、 审议通过《2026 年度全面预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、 审议通过《2025 年度财务决算报告》；

十三、 审议通过《2025 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2025 年度合并实现归属于母公司的净利润 801,756,079.53 元，母公司 2025 年度实现净利润 776,201,991.64 元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 77,620,199.16 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 698,581,792.48 元，加上年初未分配利润 5,058,957,147.87 元，减去已分配 2024 年度现金分红金额 325,171,303.50 元（含税），可供股东分配的利润为5,432,367,636.85 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：

以公司2025年12月31日总股本4,441,172,458股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额244,264,485.19 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、 审议通过《2025 年度担保情况报告》；

2025年度公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、 审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。