公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-027
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

（罗绍德）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外投资、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计

专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研

积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的

优秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历

任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮

股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份

独立董事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任深圳市朗科

科技股份有限公司独立董事，佛山金万达科技股份有限公司

独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系

均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，

具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性

和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客

观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利

益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）参加董事会会议股东大会及表决情况

独立董事出席董事会及股东大会情况

本报告期应参 现场方式出席 以通讯方式参 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 次数

议

罗绍德 11 3 8 0 0 否 2

报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，
对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，
对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议

2025 年 1 月 12 日，独立董事以现场和视频方式参加独
立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司 2024 年度
生产经营情况的报告》《关于公司 2024 年度合规管理、全
面风险管理工作报告》，审议《关于公司 2024 年度内部审
计工作的报告》《关于 2024 年度审计机构审计费用的议案》
《关于公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作安排的
议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司
2024 年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督
促落实审计工作按计划完成。

三、2025 年度发表的独立意见情况

时间 会议届次 独立意见内容

3 月 3 日 独立董事专 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
门会议 2025 件的……
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