公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-046
关于公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设 规模并结项及将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,784,495,283.02元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字（2020）050017号《验资报告》。

公司已对募集资金实行专户存储管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划
用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 209,149.90 173,000.00
项目【注】

2 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 169,088.31 141,000.00

3 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 19,898.28 16,000.00

4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 448,136.49 380,000.00

【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60
万美元，美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，
该项目投资总额折合人民币 209,149.90 万元。

二、募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修 订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管 理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并 与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金 三方监管协议》。

公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）担任公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐
机构中信建投证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司与原保荐机构中信建投证券、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司、中信证券与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳市分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司、中信证券与平安银行股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司韶关分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本次部分募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况

1.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目

丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已按预定时间建成投产并产出主产品合格铅锭，项目已达到设计处理能力。
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