公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-044
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会。

2．股东会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6．股权登记日：2026 年 5 月 7 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会报告》 √

《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管

2.00 理人员报酬情况报告的议案》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议

4.00 案》 √

《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债

券部分募投项目结项、调整部分募投项目

5.00 建设规模并结项及将节余募集资金永久补 √

充流动资金的议案》

6.00 《2025 年年度报告和年报摘要》 √

《关于为公司董事高管继续购买责任险的

7.00 议案》 ……
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