公告日期：2026-04-22

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-025
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与合规管理委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：

母公司（包括：公司总部、凡口铅锌矿、韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂）；山东中金岭南铜业有限责任公司为本公司控股子公司，从事金、银、铜、镍金属材料的生产、销售等业务；广西中金岭南矿业有限责任公司为本公司全资子公司，从事铅锌矿开采、加工和销售等业务；深圳市中金岭南科技有限公司为本公司全资子公司，从事高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售等业务；深圳华加日铝业有限公司为本公司控股子公司，从事铝型材加工业务；及其他全资控股企业。深圳市中金岭南资本运营有限公司为本公司全资子公司，从事投资管理、投资咨询等业务；深圳市中金岭南期货有限公司为本公司全资子公司，从事期货经纪、咨询和培训等业务；深圳市康发实业发展有限公司为本公司全资子公司，从事投资兴办实业业务；广东中金岭南工程技术有限公司为本公司全资子公司，从事工程技术管理服务、承包工程和机械加工、制造业务等业务；广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司为本公司全资子公司，从事冶金行业和建筑行业的项目咨询、工程设计、工程总承包服务等业务；广东中金岭南环保工程有限公司为
本公司全资子公司，从事建设工程施工、污水处理及其再生利用、水污染治理业务等业务；韶关市中金岭南营销有限公司为本公司全资子公司，从事企业营销策划、金属矿产品及冶炼产品销售、国内贸易、货物和技术进出口等业务；广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司为本公司全资子公司，从事贸易经济业务；广州中金国际商贸有限公司为本公司全资子公司，从事贸易经济业务；仁化伟达发展有限公司为本公司全资子公司，从事建筑材料销售、金属工具制造和金属工具销售等业务；中金岭南（东营）供应链有限公司为本公司全资子公司，从事贸易业务;深圳市中金岭南投资发展有限公司为本公司全资子公司，从事投资兴办实业业务；广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司为本公司全资子公司，从事以铅锌为主的有色金属冶炼及销售等业务；中金岭南香港有限公司为本公司全资子公司，从事集团境外公司矿物贸易销售以及境内公司精矿贸易，适时开展有色金属产品和精矿的自营贸易以及相关金融业务；佩利雅公司为本公司全资子公司，从事铅锌矿等勘探、开采、加工和销售业务；及其他全资控股企业。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入总额占……
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