公告日期：2026-04-30

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-047
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 22 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2026 年一季度财务分析报告》（附：2026年一季度财务报告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《2026 年一季度担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2026 年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；

1.向江苏银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。

2.向民生银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

3.向北京银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。

4.向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向邮储银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾捌亿元，期限壹年。

5.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币贰拾亿元，期限壹年。

6.向汇丰银行广州分行申请综合授信额度；

同意公司向汇丰银行广州分行申请综合授信额度不超过美元贰亿玖仟万元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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