公告日期：2026-05-28

深圳市农产品集团股份有限公司

信息披露委员会实施细则

（2026年5月26日经第九届董事会第四十次会议审议通过）
第一章 总则

第一条 为加强深圳市农产品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的
信息披露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会总人数为七人，由以下岗位人
员组成：董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、法律顾问、计划财务部负责人、审计风控部负责人。

董事会秘书负责组织信息披露委员会日常工作。

第四条 信息披露委员会委员无任期要求，可连选连任；
期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任。

第三章 职责权限

第五条 信息披露委员会的主要职责权限包括：

（一）搭建信息（财务及非财务信息）报告与传递补充渠道，保障信息披露及时、真实、准确、完整；

（二）推动建立和完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；

（三）对重大疑难无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告的编制提供咨询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研的资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台发布的信息，并提供相关咨询和建议；

（五）监督、评价公司董事会办公室以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度的执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则

第六条 信息披露委员会可根据实际情况不定期召开会
议，会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，如事态紧急，并经全体委员同意的，通知时限可不受前述期限限制。会议主要通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，并提出改进意见。

第七条 会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前
提下，可以结合视频、电话等方式进行。

第八条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出
席方可举行。会议由董事会秘书主持；董事会秘书不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、高级管理人员等列席。如有必要，可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第九条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每
一名委员有一票表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。

信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。

第十条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录
上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十五年。

第十一条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他
董事、高级管理人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负有保密责任，需严格遵守法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十二条 日常工作中，委员应保持对公司信息披露的
密切关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供建议；配合董事会秘
书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不及时、不真实、不准确、不完整情况的，需及时向董事会秘书通报。

第十三条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办
公室负责。

第五章 附则

第十四条 本实施细则未尽事宜，公司应依照有关法律、
行政法规、规章及公司《章程》等有关规定执行。

第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起施
行。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会

二○二六年五月二十六日

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