公告日期：2026-06-13

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-039
深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，公司定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 15:00 召开
2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026

年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《董事 2026 年度薪酬方案》 非累积投票提案 √

司于 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。

议案 2 已经第九届董事会第四十一次会议审议，全体董事回避表
决，内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 6 月 29 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 6……
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