公告日期：2026-07-01

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-045
深圳市农产品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 220 人，代表股份数 1,396,041,455 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 70.3309%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量为 767,535,098 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6675%；通过网络投票的股东共 216 人，代表股份数量为 628,506,357 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 31.6634%。

（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意的股份数 1,394,529,370 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8917%；

反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1066%；

弃权的股份数 24,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 118,378,892 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7388%；

反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2412%；

弃权的股份数 24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0200%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《董事 2026 年度薪酬方案》

同意的股份数 1,394,528,170 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8916%；

反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1066%；

弃权的股份数 25,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况如下：

同意的股份数 118,377,692 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7378%；

反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2412%；

弃权的股份数 25,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0210%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

公司就第九届董事会第四十一次会议审议通过的《高级管理人员2026 年度薪酬方案》向股东会进行了说明。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所；……
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