公告日期：2025-12-16

深圳市农产品集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订对比表

原规则内容 修订后内容 修订说明

第七条 在下列情况下可以召开董事会 第七条 在下列情况下可以召开董事会临

临时会议： 时会议：

1、董事长认为有必要； 1、董事长认为有必要； 依据《公司章
2、代表百分之十以上表决权的股东提议； 2、代表百分之十以上表决权的股东提议； 程》第一百二
3、三分之一以上董事联名提议； 3、三分之一以上董事联名提议； 十六条相应
4、监事会提议。 4、审计委员会提议。 修订。

董事长应自接到提议后十日内，召集和主 董事长应自接到提议后十日内，召集和主

持董事会临时会议。 持董事会临时会议。

第二十五条 列席会议的监事有权就有关
事项发表意见。若发现或认为董事会有违

规行为或不宜决策的事项时，监事应在会 / 取消监事会。
议上发表意见，也可会后发表书面意见，
但没有投票表决权。

第三十条 董事会行使下列职权： 第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会 （一）负责召集股东会，并向股东会报告

报告工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）决定公司的年度财务预算方案、决

算方案； 算方案；

…… ……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东会授权范围内，决定公司的 依据《公司章的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 程》第一百一对外担保事项、委托理财、对外捐赠、关 外担保事项、委托理财、对外捐赠、关联 十六条相应
联交易，以及已在香港或澳门地区成立的 交易、财务资助，以及已在香港或澳门地 修订。

所属公司在本地区的主业投资；在香港或 区成立的所属公司在本地区的主业投资；
澳门地区发生，但被投标的的主要资产和 在香港或澳门地区发生，但被投标的的主
经营活动在境内（百分之八十以上营业收 要资产和经营活动在境内（百分之八十以
入来自境内）的直接投资项目等事项：同 上营业收入来自境内）的直接投资项目等
时达到股东大会审议标准的，应当提交股 事项：

东大会审议； ……

…… 上述第（三十）项所述股东大会对董事会

（三十）决定公司选举董事、监事的投票 的授权原则是：

原规则内容 修订后内容 修订说明

规则； 1、有利于公司的科学决策和快速反应；

（三十一）决定是否同意任何持有或者通 2、授权事项在股东大会决议范围内，且授
过协议、其他安排与他人共同持有公司股 权内容具体明确，有可操作性；
份达到百分之十或达到百分之十后增持 3、符合公司及全体股东的最大利益。
公司股份的股东的后续增持股份计划； 超过股东会授权范围的事项，应当提交股

…… 东会审议。

上述第（三十二）项所述股东大会对董事
会的授权原则是：
1、有利于公司的科学决策和快速反应；
2、授权事项在股东大会决议范围内，且
授权内容具体明确，有可操作性；
3、符合公司及全体股东的最大利益。
第三十一条 董事会应当确定对外投资、 第三十条 董事会应当确定对外投资、收购
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 立严格的审查和决策程序；重大投资项目
目应当组织有关专家、专……
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