公告日期：2026-01-05

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-001
深圳市农产品集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 201 人，代表股份数 1,400,552,585 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 70.5582%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份数量为 767,537,598 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6676%；通过网络投票的股东共 196 人，代表股份数量为 633,014,987 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 31.8905%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意的股份数 1,391,725,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3698%；

反对的股份数 8,662,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6185%；

弃权的股份数 164,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 115,575,198 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.9045%；

反对的股份数 8,662,209 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9631%；

弃权的股份数 164,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1324%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意的股份数 1,400,040,784 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9635%；

反对的股份数 333,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0238%；

弃权的股份数 178,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 123,890,306 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5886%；

反对的股份数 333,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2677%；

弃权的股份数 178,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1437%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意的股份数 1,400,040,784 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9635……
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