公告日期：2026-03-27

国信证券股份有限公司

关于深圳市农产品集团股份有限公司

向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查
意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农产品向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票共计 287,997,067 股，发行完成后，公司总股本增至1,984,961,198 股。

本次向特定对象发行的股票于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市，其
中，公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司本次认购的
190,615,835 股 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让，其他 13 名认购对象
本次认购的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）

1 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 190,615,835 36

2 富国基金管理有限公司 40,343,113 6

3 诺德基金管理有限公司 13,049,853 6

4 中国长城资产管理股份有限公司 7,331,378 6

5 南昌国微产业投资有限公司 6,598,240 6

6 财通基金管理有限公司 5,571,847 6

序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）

7 杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致 3,665,689 6

富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

8 广发证券股份有限公司 3,225,806 6

9 周辉 2,932,551 6

10 海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美 2,932,551 6

人四号私募证券投资基金

11 湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限 2,932,551 6

合伙）

12 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投 2,932,551 6

资定增精选十期私募证券投资基金

13 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投 2,932,551 6

资攀山二期证券私募投资基金

14 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙） 2,932,551 6

合 计 287,997,067 -

2、股份发行后公司股本变动情况

本次发行后截至本核查意见出具日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的股东共 13 名，分别为富国基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、南昌国微产业投资有限公司、财通基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、周辉、海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基金、湖南财信精进贰期股权……
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