公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（孔祥云独立董事）

尊敬的公司股东：

本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人孔祥云，研究生学历，经济学专业，高级会计师。曾任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长；曾任河南平高电气股份有限公司、诺普信农化股份有限公司独立董事、华孚时尚股
份有限公司独立董事、海能达股份有限公司独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。现任深圳王子新材料股份有限公司（股票代码：002735），平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进专业委员会理事，公司第九届董事会独立董事。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会会议，本人均亲自出席，其中
现场出席 7 次，通讯出席 7 次；共召开 5 次股东会，本人均按要求出
席，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召开前认真审阅会议材料，主动了解审议事项，会上参与议题讨论并提出专业意见，在公司的战略规划、成本控制、科技转型方面提出合理建议。本人在决策时结合自身专业能力和经验，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人担任审计委员会主任委员、提名委员会成员、薪酬与考核委
员会成员，在所任职的专门委员会中认真履行职责，认真审阅会议相关资料。2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席会议，对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并根据公司实际情况，对公司内外部审计、内部控制、合规管理等工作监督和检查；公司薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，对高管薪酬与绩效制度、高管经营业绩责任书等事项进行审议；公司 2025 年不存在需提交提名委员会审议的事项。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年，公司独立董事专门会议共召开 5 次会议，本人均亲自
出席，重点关注了公司应当披露的关联交易事项，确保相关关联交易事项不存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条及公司《独立董事工作规则》第十九条所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的沟通情况

2025 年，公司就年审事项安排两次与年度审计机构的沟通会议，本人会前审阅年度审计工作安排及其他相关材料，会上与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，听取了内部审计部门关于公司财务信息、内外部审计工作、内部控制工作开展情况的汇报，了解年度审计工作安排及审计工作进展，在年报审计期间关注审计工作计划、
审计重点等事项。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人与中小股东保持畅通的沟通渠道，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，发挥自身专业能力和投资者进行沟通和交流，有效履行独立董事职责。

（七）现场工作时间、内容等情况

2025 年，本人投入足够的时间和精力有效履行独立董事的职责，通过出席会议、参加考察调研、培训、项目专题研讨会、市值管理等活动，为公司现场工作时间累计达 20 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。