公告日期：2026-04-28

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-031
深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
公司定于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年度股
东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度财务报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

3.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

4.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √

5.00 《2025 年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

上述议案均已经第九届董事会第三十九次会议审议通过。

议案 1 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度审计报告》。

议案 2 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

议案 3 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度董事会工作报告》。

议案 4 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

议案 5 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日……
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