公告日期：2026-04-28

深圳市农产品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，勤勉履职、科学决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司迈入“十五五”发展新阶段夯实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司始终聚焦农产品流通全产业链，以标准化
建设与数字化转型为重要支撑，充分发挥“全国一张网”布局优势，整合流通资源、打通产销链路，推动全产业链高效协同与价值重构，构建贯穿基地端至消费端全链条、具备全面服务能力的现代农产品流通生态圈。

2025 年，公司持续提升全产业链生态协同能力，赋能生
产端、流通端、消费端各关键节点，强化链条联动效能。一是公司旗下批发市场深化协同发展，通过单品联营充分发挥各地市场货源与渠道优势，联结市场、商户与基地，提升流通效率和市场交易规模。二是畅通产业链上下游渠道，扩容优质种植基地，加快冷链集配中心项目建设；打通东南亚、南美洲货源渠道，引进鲜榴莲、冻水产品等特色产品；围绕
深农厨房、圳厨公司及各地批发市场，大力开展食材配送业务。三是加强“深农甄选”品牌建设，以安全、品质、风味为核心选品标准，成功培育蒲江耙耙柑、龙泉驿猕猴桃等优质地标单品。四是系统推进数字化转型，大力推广深农聚合交易（支付）系统在旗下批发市场应用，提高商户交易便捷度与效率；完善来货报备智能管理、无人化门禁、资产管理与经营等数字化系统，不断提升智慧运营质效。

2025 年，公司整体经营情况稳健，实现营业收入 65.28
亿元，同比增长13.42%，利润总额7.79亿元，同比降低3.55%，归属于母公司股东的净利润 3.72 亿元，同比降低 3.42%。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 242.03 亿元，同比增
长 12.61%，净资产 111.92 亿元，同比增长 39.87%，归属于母公司股东的净资产为 85.09 亿元，同比增长 34.35%，资产负债率 53.76%，同比下降九个百分点，资产规模实现稳步增长，资产负债结构持续优化。

二、2025 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2025 年，公司董事会持续优化运作机制，不断提升治理
效能，为公司高质量发展提供坚实支撑。一是强化制度体系建设。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，完成公司《章程》修订，不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，实现内部监督职能的平稳过渡；并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会实施细则等配
套制度。二是充分发挥专业支撑作用。战略管理委员会在实地调研重大投资项目的基础上，对公司投资决策充分进行研究并提出建议；审计委员会定期听取公司内部审计部门汇报审计工作报告与审计工作计划、关联交易、对外投资等重大事项情况，指导内部审计部门有效运作；薪酬与考核委员会认真审核公司高级管理人员薪酬绩效管理制度，组织开展高级管理人员年度考核评价及年度经营业绩指标制定工作。
（二）股东会、董事会及专门委员会的运作情况

2025 年，公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独
立董事专门会议严格按照公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度召开，有效保障了公司决策的规范性、科学性和高效性，共召开股东会 5 次、董事会 14 次，审议并通过财务报告、利润分配、对外投资、财务资助、关联交易、修订公司《章程》等 72 项议题；召开 1 次战略管理委员会、5 次审计委员会、5 次薪酬与考核委员会和 5 次独立董事专门会议，为董事会决策提供专业化建议。

公司董事会严格按照公司《章程》和股东会赋予的职权，认真有效地组织实施了股东会决议事项，并监督经理层落实执行董事会决议事项，由经理层每半年汇报董事会决议落实情况及董事会授权经理层决策事项执行情况，确保决策事项落地。

（三）董事履职及绩效情况

2025 年，公司全体董事能够按照相关法律法规和公司
《章程》要求，忠实、勤勉、谨慎履职，均能按时出席会议
或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，对各项议题均投同意票，不存在反对或弃权情况；公司也根据董事的意见与建议，建立跟踪落实机制，形成董事会决策执行的有效闭环。

2025 年，公司全体董……
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