公告日期：2026-04-28

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-022
深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十九次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）10:30 在深圳
市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应
到董事 11 名，实到董事 9 名。独立董事冯娟女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度财务报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度审计报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生回避表决。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。保荐人

国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见
详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
度内部控制评价报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度内部控制审计报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于2026年4月28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（七）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（八）审议通过《2026 年度重大风险评估报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票……
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