公告日期：2026-03-27

深圳华强实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（伍明生）

作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度主要工作情况报告如下：

一、基本情况

本人伍明生：1965 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册
税务师。2024 年 5 月 8 日起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曾任
衡阳市灶市钢铁厂财务副科长，珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理，康地正大国际集团有限公司财务经理，中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经理，江苏海晨物流股份有限公司（300873.SZ）独立董事，深圳市天宏税务师事务所有限公司董事等职务；现任深圳市天宏税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市星石海财税顾问有限公司执行董事、总经理，深圳市宝易通讯有限公司监事等职务。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025 年本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东会。本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人员进行沟通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事 现场出席董事 通讯方式出席董 委托出席董事 缺席董事会 出席股东会
会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 次数

23 8 15 0 0 3

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开均符合法定程序。对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。

（二）出席董事会审计委员会会议情况

2025 年，本人作为董事会审计委员会召集人，共召集 6 次审计委员会会议，
并亲自出席每次会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关要求，履行委员职责：对公司 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度财务报告发表了审核意见；听取了公司
审计中心 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年上半年、2025 年第三季度的工
作情况汇报；在研究续聘公司 2025 年度审计机构时，与相关人员进行了充分的沟通与交流；审阅了公司总裁的个人简历等相关资料，对其兼管财务工作并履行财务负责人职责的任职资格进行了审核；了解了公司开展套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并对相关议案进行了审议；详细审阅了《内部审计制度》和《会计师事务所选聘制度》的修订情况，同意提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人共出席 6 次独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席的
情况，严格按照《独立董事工作制度》相关要求履行职责：对公司 2025 年、2026年日常关联交易预计进行审议；对公司财务负责人的任职资格进行审核；详细了解公司拟开展的关联交易的具体情况和拟开展的套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并审议相关议案；对公司《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》进行审阅，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人保持与内、外部审计机构的有效沟通。审阅了公司审计中心的工作计划并监督工作计划的实施，依托审计委员会履职平台指导审计中心有效运作；与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切联系，详细跟进了解天健开展 2024 年度审计工作的进度，确保 2024
计工作的整体安排。

（五）现场工作情况

2025 年，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，与公司董事、高级管理人员、天健项目组相……
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