公告日期：2025-05-30

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-061
北方国际合作股份有限公司

关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨
股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年
5 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（2025-055），公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开
2025 年第三次临时股东大会。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第九届十次董事会会议并审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《北方国际合作股份有限公司关于调整2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-058）等相关公告。

为提高决策效率，控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司向董事会提交了《关于提议增加公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司本次向特定对象发行股票方案中的发行数量已进行调整，提议将《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东大会一并审议。

经公司董事会审查，根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为：中国北方工业有限公司单独持有公司股份比例为 40.37%，其提出的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会一并审议。

在增加上述临时提案的同时，取消原股东大会通知中列明的同类事项，即《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》。

除前述取消部分提案并增加临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

现对公司 2025 年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15
至15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权……
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