公告日期：2025-06-12

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-064
北方国际合作股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 30 日分别在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-055）以及《关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年6月11日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪巍。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共342人，共计持有公司有表决权股份622,382,225股，占公司股份总数的58.0913%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份558,466,169股，占公司股份总数的52.1256%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计339人，共计持有公司有表决权股份63,916,056股，占公司股份总数的5.9657%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）340人，共计持有公司有表决权股份65,159,456股，占公司股份总数的6.0818%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
通过

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行A股股票 620,681,418 99.7267％ 1,570,707 0.2524％ 130,100 0.0209％ 是

条件的议案

2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案

2.01 发行股票种类和面值 620,689,718 99.7281％ 1,562,307 0.2510％ 130,200 0.0209％ 是

2.02 发行方式及发行时间 620,689,718 99.7281％ 1,562,307 0.2510％ 130,200 0.0209％ 是

2.03 发行对象及认购方式 620,689,118 99.7280％ ……
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