公告日期：2026-01-21

北方国际2026年第一次临时股东会 嘉源·法律意见书

会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 338 名，持有公司 565,512,489股股份，占公司有表决权股份总数的 52.7833%。

2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、公司部分董事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
综上，本所认为：

现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序和表决结果

1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。由股东代表及本所见证律师负责清点出席现场会议股东的表决情况。

3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议了如下议案：

（1）审议通过《关于审议<变更公司董事>的议案》

表决结果：同意 564,413,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对 981,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1735%；弃权 117,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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