公告日期：2026-01-21

2026 年第一次临时股东会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-004
北方国际合作股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本次会议由董事谢兴国主持。

6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2026 年第一次临时股东会决议公告

二、会议的出席情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共338人，共计持有公司有表决权股份565,512,489股，占公司股份总数的52.7833%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的52.0095%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计336人，共计持有公司有表决权股份8,289,720股，占公司股份总数的0.7737%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）336人，共计持有公司有表决权股份8,289,720股，占公司股份总数的0.7737%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《变更公司董事》的议案

表决情况：同意564,413,689股，占出席会议有表决权股份总数的99. 8057%；反对981,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1735%；弃权117,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7,190,920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.7450%；反对981,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.8376%；弃权117,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4174%。

表决结果：通过。

2、关于审议《续聘会计师事务所》的议案

表决情况：同意564,442,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711%；弃权102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7,219,420股，占出席本次股东会中小股

2026 年第一次临时股东会决议公告

东有效表决权股份总数的87.0888%；反对967,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6747%；弃权10……
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