公告日期：2026-03-31

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2026-025

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于审议《 2025 年度董事会工作

1.00 非累积投票提案 √

报告》的议案

关于审议《 2025 年度独立董事述

2.00 非累积投票提案 √

职报告》的议案

关于审议《 2025 年度利润分配方 √

3.00 非累积投票提案

案》的议案

关于审议《 2025 年度董事、高级 √

4.00 管理人员薪酬及 2026 年薪酬方 非累积投票提案

案》的议案

关于审议《 2026 年开展金融衍生 √

5.00 非累积投票提案

品交易》的议案

关于审议制订《董事、高级管理人 √

6.00 非累积投票提案

员薪酬管理制度》的议案

关于审议《公司全资子公司辉邦集 √

7.00 团有限公司向关联方借款及公司为 非累积投票提案

本次借款提供担保》的议案

关于审议《变更公司注册资本及修……
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