公告日期：2026-03-31

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-017

北方国际合作股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十九次董事会会议通知已于2026年3月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，公司董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2025 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 全 文 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案需报请股东会审议批准。

三、会议审议通过了《2025 年度董事会决议执行情况报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司董事会《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》。《2025 年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需报请股东会审议批准。

五、会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

此议案需报请股东会审议批准。

六、会议审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2025 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《2025 年度 ESG 报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略投资与ESG委员会2026年第一次会议审议后提交董事会。公司《2025 年度 ESG 报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议审议通过了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方
案》的议案

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》“第四节公司治理”的部分内容。公司《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。此议案直接提交股东会审议。

九、会议审议通过了《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过了《2025 年度法治建设与合规管理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报 》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北方国际合作股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。