公告日期：2026-03-31

北方国际合作股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

谢兴国

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法利益。

现将 2025 年度履行职责情况向董事会和股东会报告如
下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人谢兴国，曾任国家计划委员会外事局官员，以色列联系发展有限公司部门经理、副总经理，北方国际合作股份有限公司二届、三届、六届、七届董事会独立董事，现任福陆（中国）工程建设有限公司首席代表。2024 年 9 月起被股东大会选举为北方国际九届董事会独立董事。

（二）关于独立性的自查说明

本人对独立性情况进行了自查，2025 年任职期间，本人
任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

二、2024 年度履职情况

本人本年度在上市公司现场工作时间为 26 天，具体履
职情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

1、2025 年度董事会出席及投票情况

2025 年共召开了 10 次董事会，本人参会情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名

加董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

谢兴国 10 6 4 0 0 否

本人在会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
2、股东会出席情况

公司于 2025 年共召开了 6 次股东会，本人参会情况如
下：

姓名 应出席股东会次数 出席股东会次数

谢兴国 6 6

3、董事会专门委员会出席情况。

2025 年，本人作为审计与风险管理委员会委员和提名委
员会委员，共参加了 4 次审计与风险管理委员会会议。

审计与风险管理委员会听取了公司审计工作情况的汇报，对公司财务报告和内控评价报告进行了审议，对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行了审议，对《对会计师事务所履行监督职责情况的报告》进行了审议，对《2025年度财务决算审计预审阶段情况汇报》进行了审议，对续聘公司年审会计师事务所的议案进行了审议。

4、独立董事专门会议情况

公司于 2025 年共召开了 5 次独立董事专门会议，本人
参会情况如下：

姓名 应出席独立董事专门会议次数 出席独立董事专门会议次数

谢兴国 5 5

本人按照公司《独立董事专门会议工作细则》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，重点关注关联交易的公允性及公司内部控制情况，审议了年度审计报告及财务报表、年度利润分配方案，详细审阅了与兵工财务的有关协议和报告，前置讨论了关于定增事项的有关报告。

5、行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会
或临时股东会的情况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

6、与中小投资者沟通交流情况

2025 年度，本人积极参与公司的投资者关系活动，通过
参与公司历次股东会，与投资者进行面对面的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

7、对公司进行现场考察的情况

2025 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司
的经营情况、内部控制和财务状况，并与管理层及相关业……
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